公告日期：2025-01-14

公告编号：2025-004

证券代码：839411 证券简称：涛生医药 主办券商：华安证券
海南涛生医药股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 4 日以电话、书面方式
发出

5.会议主持人：陈太博

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事会董事长的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-004

鉴于公司第四届董事会已成立，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，选举陈太博先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年。自本次董事会会议审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举公司董事会副董事长的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会已成立，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，选举王辉先生担任公司第四届董事会副董事长，任期三年。自本次董事会会议审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，聘任陈太博先生担任公司总经理，聘任周学武女士担任公司财务负责人，聘任武一嫣女士担任公司董事会秘书，聘任徐彩荣女士担任公司副总经理，聘任苟小刚先生担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。以上聘任高级管理人员均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2025-004

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《海南涛生医药股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

海南涛生医药股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 14 日

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