公告日期：2018-05-14

证券代码：839414 证券简称：武宏科技 主办券商：五矿证券

广州武宏科技股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年5月12日

2.会议召开地点：广州武宏科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长刘美华女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广州武宏科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持

有表决权的股份34,885,454股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2017年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容

公司董事会总结 2017年度情况,对公司及董事会 2018年度

工作进行展望。

2.议案表决结果：

同意股数34,885,454股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(二)审议通过《2017年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容

公司监事会总结 2017年度的工作。

2.议案表决结果：

同意股数34,885,454股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(三)审议通过《关于2017年年度报告及2017年年度报告摘

要的议案》

1.议案内容

详见公司于 2018年 4月 20 日在全国中小企业股份转让系统

公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《2017 年年度报告

摘要》(公告编号 2018-005)、《2017年年度报告》(公告编号

2017-006)。

2.议案表决结果：

同意股数34,885,454股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(四)审议通过《关于2017年度利润分配方案的议案》

1.议案内容

根据公司当前实际经营情况,本年度不进行利润分配，公司的资本公积金亦不转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数34,885,454股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(五)审议通过《关于聘请 2018 年度财务报告审计机构的议

案》

1.议案内容

董事会提请股东大会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数34,885,454股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(六)审议通过《2017 年度财务……
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