公告日期：2018-08-24

广州武宏科技股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月22日

2.会议召开地点：广州武宏科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月12日以书面方式发出

5.会议主持人：刘美华

6.会议列席人员：公司第一届监事会全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

详情见公司于2018年8月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的2018年半年度报告（公告编号：2018-011）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于增加公司经营范围》议案

1.议案内容：

根据公司实际经营情况和公司发展需要，拟对公司原经营范围进行增加，公司拟增加以下经营范围：生物技术开发服务；果菜汁及果菜汁饮料制造；含乳饮料和植物蛋白饮料制造；固体饮料制造；茶饮料及其他饮料制造；非酒精饮料、茶叶批发；散装食品批发；医疗诊断、监护及治疗设备制造；非许可类医疗器械经营；许可类医疗器械经营；医疗设备租赁服务；医疗技术研发；其他家具制造；建筑装饰及水暖管道零件制造；室内装饰设计服务；化妆品制造；肥皂及合成洗涤剂制造；香料、香精制造；非食用植物油加工；机织服装制造；保健食品制造；其他制鞋业；家用美容、保健电器具制造；医用电子仪器设备的生产（具体生产范围以《医疗器械生产企业许可证》为准）；眼镜制造；特种劳动防护用品制造；普通劳动防护用品制造；家用美容电器具设计开发；家用保健电器具设计开发；直饮水系统的研究、开发、设计。变更后的经营范围以工商行政管理部门最终核定为准。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修改公司章程》议案

1.议案内容：

《公司章程》第十二条：经依法登记，公司的经营范围：健康科学项目研究、开发；新材料技术开发服务；能源技术研究、技术开发服务；能源管理服务；电力电子技术服务；机电设备安装服务；照明灯光设计服务；照明系统安装；高速公路照明系统设计、安装、维护；城市及道路照明工程施工；照明灯具制造；灯

铁路专用设备及器材、配件制造；光伏设备及元器件制造；集成电路制造；电子元件及组件制造；汽车零部件及配件制造（不含汽车发动机制造）；电动自行车整车制造；电动自行车零部件及配件制造；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口,商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；互联网商品销售（许可审批类商品除外）；企业自有资金投资；售电业务。

拟修改为：第十二条：经依法登记，公司的经营范围：健康科学项目研究、开发；新材料技术开发服务；能源技术研究、技术开发服务；能源管理服务；电力电子技术服务；机电设备安装服务；照明灯光设计服务；照明系统安装；高速公路照明系统设计、安装、维护；城市及道路照明工程施工；照明灯具制造；灯用电器附件及其他照明器具制造；石墨及碳素制品制造；五金配件制造、加工；铁路专用设备及器材、配件制造；光伏设备及元器件制造；集成电路制造；电子元件及组件制造；汽车零部件及配件制造（不含汽车发动机制造）；电动自行车整车制造；电动自行车零部件及配件制造；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；生物技术开发服务；非许可类医疗器械经营；医疗设备租赁服务；医疗技术研发；其他家具制造；建筑装饰及水暖管道零件制造；室内装饰设计服务；化妆品制造；肥皂及合成洗涤剂制造；香料、香精制造；非食用植物油加工；机织服装制造；其他制鞋业；家用美容、保健电器具制造；眼镜制造；普通劳动防护用品制造；家用美容电器具设计开发；家用保健电器具设计开发；直饮水系统的研究、开发、设计；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；商品批发贸易（许……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。