公告日期：2018-08-24

公告编号：2018-012
证券代码：839414 证券简称：武宏科技 主办券商：五矿证券
广州武宏科技股份有限公司

关于召开2018年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年9月8日10时0分。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年9月5日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

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以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
广州武宏科技股份有限公司办公室会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于增加公司经营范围》议案

根据公司实际经营情况和公司发展需要，拟对公司原经营范围进行增加，公司拟增加以下经营范围：生物技术开发服务；果菜汁及果菜汁饮料制造；含乳饮料和植物蛋白饮料制造；固体饮料制造；茶饮料及其他饮料制造；非酒精饮料、茶叶批发；散装食品批发；医疗诊断、监护及治疗设备制造；非许可类医疗器械经营；许可类医疗器械经营；医疗设备租赁服务；医疗技术研发；其他家具制造；建筑装饰及水暖管道零件制造；室内装饰设计服务；化妆品制造；肥皂及合成洗涤剂制造；香料、香精制造；非食用植物油加工；机织服装制造；保健食品制造；其他制鞋业；家用美容、保健电器具制造；医用电子仪器设备的生产（具体生产范围以《医疗器械生产企业许可证》为准）；眼镜制造；特种劳动防护用品制造；普通劳动防护用品制造；家用美容电器具设计开发；家用保健电器具设计开发；直饮水系统的研究、开发、设计。变更后的经营范围以工商行政管理部门最终核定为准。
（二）审议《关于修改公司章程》议案

《公司章程》第十二条：经依法登记，公司的经营范围：健康科学项目研究、开发；新材料技术开发服务；能源技术研究、技术开发服务；能源管理服务；电力电子技术服务；机电设备安装服务；照明灯光设计服务；照明系统安装；高速公路照明系统设计、安装、维护；城市及道路照明工程施工；照明灯具制造；灯用电器附件及其他照明器具制造；石墨及碳素制品制造；五金配件制造、加工；铁路专用设备及器材、配件制造；光伏设备及元器件制造；集成电路制造；电子元件及组件制造；汽车零部件及配件制造（不含汽车发动机制造）；电动自行车整车制造；电动自行车零部件及配件制造；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制

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造；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口,商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；互联网商品销售（许可审批类商品除外）；企业自有资金投资；售电业务。

拟修改为：第十二条 经依法登记，公司的经营范围：健康科学项目研究、
开发；新材料技术开发服务；能源技术研究、技术开发服务；能源管理服务；电力电子技术服务；机电设备安装服务；照明灯光设计服务；照明系统安装；高速公路照明系统设计、安装、维护；城市及道路照明工程施工；照明灯具制造；灯用电器附件及其他照明器具制造；石墨及碳素制品制造；五金配件制造、加工；铁路专用设备及器材、配件制造；光伏设备及元器件制造；集成电路制造；电子元件及组件制造；汽车零部件及配件制造（不含汽车发动机制造）；电动自行车整车制造；电动自行车零部件及配件制造；食品……
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