
公告日期:2018-09-10
公告编号:2018-015
证券代码:839414 证券简称:武宏科技 主办券商:五矿证券
广州武宏科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年9月8日
2.会议召开地点:广州武宏科技股份有限公司会议室。
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长刘美华女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共5人,持有表决权的股份总数34,885,454股,占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于增加公司经营范围》议案
1.议案内容:
根据公司实际经营情况和公司发展需要,拟对公司原经营范围进行增加,公司拟增加以下经营范围:生物技术开发服务;果菜汁及果菜汁饮料制造;含乳饮料和植物蛋白饮料制造;固体饮料制造;茶饮料及其他饮料制造;非酒精饮料、茶叶批发;散装食品
公告编号:2018-015
批发;医疗诊断、监护及治疗设备制造;非许可类医疗器械经营;许可类医疗器械经营;医疗设备租赁服务;医疗技术研发;其他家具制造;建筑装饰及水暖管道零件制造;室内装饰设计服务;化妆品制造;肥皂及合成洗涤剂制造;香料、香精制造;非食用植物油加工;机织服装制造;保健食品制造;其他制鞋业;家用美容、保健电器具制造;医用电子仪器设备的生产(具体生产范围以《医疗器械生产企业许可证》为准);眼镜制造;特种劳动防护用品制造;普通劳动防护用品制造;家用美容电器具设计开发;家用保健电器具设计开发;直饮水系统的研究、开发、设计。变更后的经营范围以工商行政管理部门最终核定为准。
2.议案表决结果:
同意股数34,885,454股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于修改公司章程》议案
1.议案内容:
《公司章程》第十二条:经依法登记,公司的经营范围:健康科学项目研究、开发;新材料技术开发服务;能源技术研究、技术开发服务;能源管理服务;电力电子技术服务;机电设备安装服务;照明灯光设计服务;照明系统安装;高速公路照明系统设计、安装、维护;城市及道路照明工程施工;照明灯具制造;灯用电器附件及其他照明器具制造;石墨及碳素制品制造;五金配件制造、加工;铁路专用设备及器材、配件制造;光伏设备及元器件制造;集成电路制造;电子元件及组件制造;汽车零部件及配件制造(不含汽车发动机制造);电动自行车整车制造;电动自行车零部件及配件制造;食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造;货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口,商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外);互联网商品销售(许可审批类商品除外);企业自有资金投资;售电业务。
拟修改为:第十二条 经依法登记,公司的经营范围:健康科学项目研究、开发;新材料技术开发服务;能源技术研究、技术开发服务;能源管理服务;电力电子技术服
公告编号:2018-015
务;机电设备安装服务;照明灯光设计服务;照明系统安装;高速公路照明系统设计、安装、维护;城市及道路照明工程施工;照明灯具制造;灯用电器附件及其他照明器具制造;石墨及碳素制品制造;五金配件制造、加工;铁路专用设备及器材、配件制造;光伏设备及元器件制造;集成电路制造;电子元件及组件制造;汽车零部件及配件制造(不含汽车发动机……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。