公告日期：2019-05-14

广州武宏科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月13日

2.会议召开地点：广州武宏科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长刘美华女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广州武宏科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数34,885,454股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事长刘美华女士代表董事会汇报2018年度董事会工作情况，并对公司2019年度董事会的工作作出规划。

同意股数34,885,454股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会主席龚晓华先生代表监事会汇报2018年度监事会工作情况，并对公司2019年度监事会的工作作出规划。

2.议案表决结果：

同意股数34,885,454股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

（三）审议通过《2018年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

议案的具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2018年年度报告》（公告编号：2019-006）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-005）。

2.议案表决结果：

同意股数34,885,454股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

1.议案内容：

根据公司的经营情况以及发展需要，2018年度不进行利润分配,公司的资本公积金亦不转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数34,885,454股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

（五）审议通过《关于聘请2019年度财务报告审计机构》议案

1.议案内容：

董事会提请股东大会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数34,885,454股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

（六）审议通过《2018年度财务决算报告和2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司按照企业会计准则的规定,编制了2018年度的财务决算报告，并根据2018年度财务状况和经营成果，制定2019年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数34,885,454股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

（七）审议通过《关于提名第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会成员的任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举，为了公司董事……
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