公告日期：2020-04-27

公告编号：2020-002

证券代码：839414 证券简称：武宏科技 主办券商：五矿证券

广州武宏科技股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：广州武宏科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 14 日 以书面方式发出

5.会议主持人：龚晓华

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会主席龚晓华先生代表监事会汇报 2019 年度监事会工作情况，并

对公司 2020 年度监事会的工作作出规划。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2020-002

不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2019 年年度报告及 2019 年年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

详细内容请见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统网站

（www.neeq.com.cn）上披露的《广州武宏科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-005）和《广州武宏科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-004）。公司监事会对公司 2019 年年度报告及其摘要进行了审议，并发表审核意见如下：

1）2019 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程

和公司内部管理制度的各项规定。

2）2019 年年度报告及摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有

限公司的各项规定，未发现公司 2019 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2019 年年度报告真实地反映出公司 2019 年度的经营管理和财务状况。

3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2019 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司的经营情况以及未来发展需要，2019 年度不进行利润分配, 公司

的资本公积金亦不转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2020-002

（四）审议通过《关于聘请 2020 年度财务报告审计机构的议案》

1.议案内容：

监事会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格，具备为公司提供审计服务的能力；监事会对董事会提请股东大会同意聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务报告审计机构，没有异议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告的议案》1.议案内容：

公司按照企业会计准则的规定,编制2019年度的财务决算报告，并根据 2019

年度财务状况和经营成果，制定 ……
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