公告日期：2020-04-27

证券代码：839414 证券简称：武宏科技 主办券商：五矿证券

广州武宏科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 24 日

2. 会议召开地点：广州武宏科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 14 日以书面方式发出

5. 会议主持人：刘美华

6.会议列席人员：公司第二届监事会全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理白宏武先生汇报 2019 年度工作情况，并对 2020 年度的工作作出

规划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事长刘美华女士代表董事会汇报 2019 年度董事会工作情况，并对公

司 2020 年度董事会的工作作出规划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2019 年年度报告及 2019 年年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

详细内容请见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统网站

（www.neeq.com.cn）上披露的《广州武宏科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-005）和《广州武宏科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2019 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司的经营情况以及发展需要，2019 年度不进行利润分配, 公司的资

本公积金亦不转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘请 2020 年度财务报告审计机构的议案》

1.议案内容：

董事会拟提请股东大会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020 年度财务报告审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告的议案》1.议案内容：

公司按照企业会计准则的规定,编制 2019 年度的财务决算报告，并根据 2019

年度财务状况和经营成果，制定 2020 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于利用闲置资金购买银行短期理财产品的议案》

1.议案内容：

2020 年拟使用不超过 1000 万（含 1000 万）元自有闲置资金购买银行理财

产品进行投资，资金使用任一时点总额度不超过人民币 1000 万元，在上述额度内，资金可以滚动使用，实际购买理财产品金额将根据公司资金情况调整。

2.议案表决……
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