公告日期：2020-05-18

证券代码：839414 证券简称：武宏科技 主办券商：五矿证券

广州武宏科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：广州武宏科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长刘美华女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合 《中华人民共和国公司法》、《广州武宏科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数34,885,454 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司总经理白宏武，财务负责人李顺芳出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

1、议案的主要内容：

公司董事长刘美华女士代表董事会汇报 2019 年度董事会工作情况，并对公司 2020 年度董事会的工作作出规划。

2、议案表决结果：

同意股份数 34,885,454 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股份数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股份数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

1、议案的主要内容：

公司监事会主席龚晓华先生代表监事会汇报 2019 年度监事会工作情况，并对公司 2020 年度监事会的工作作出规划。

2、议案表决结果：

同意股份数 34,885,454 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股份数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股份数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《关于 2019 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1、议案的主要内容：

详细内容请见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统网站

（www.neeq.com.cn）上披露的《广州武宏科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-005）和《广州武宏科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-004）。

2、议案表决结果：

同意股份数 34,885,454 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股份数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股份数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《关于 2019 年度利润分配方案的议案》

1、议案的主要内容：

根据公司的经营情况以及发展需要，2019 年度不进行利润分配, 公司的资本公积金亦不转增股本。

2、议案表决结果：

同意股份数 34,885,454 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股份数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股份数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《关于聘请 2020 年度财务报告审计机构的议案》

1、议案的主要内容：

董事会提请股东大会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020 年度财务报告审计机构。

2、议案表决结果：

同意股份数 34,885,454 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股份数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股份数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

（六）审议通过《关于2019年度财务决算报告和2……
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