公告日期：2020-07-10

证券代码：839414 证券简称：武宏科技 主办券商：五矿证券

广州武宏科技股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

本公司与自然人吴艳、白宏武共同出资设立控股子公司京猫（海南经济特区）互联网平台有限公司，注册地为海南省海口市秀英区秀英街道南海大道 266 号海

口国家高新区创业孵化中心 A 楼 5 层 A8-8 室，注册资本为人民币 500 万元，其

中本公司认缴出资人民币 325 万元，占注册资本的 65%，吴艳认缴出资人民币100万元,占注册资本的20%，白宏武认缴出资人民币75万元，占注册资本的15%，本次对外投资构成关联交易。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》，挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

根据公司章程第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

（十四）审议交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净

资产绝对值的 30%以上的重大交易（交易类型包括但不限于对外投资、提供财务资助、租入或者租出资产、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、赠与或者受赠资产、债权或者债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议、放弃权利等），公司近 12 个月内累计对外投资金额为 1,000 万元，超过最近一期经审计净资产的 30%，该对外投资事项需提交股东大会审议。

另外，根据公司章程壹佰壹拾壹条第一款和第二款相关规定：此投资事项需要董事会审议通过，由于本议案涉及关联交易事项，非关联董事不足 3 人，直接提交 2020 年第一次临时股东大会审议表决。

（五）本次对外投资涉及进入新的领域

中国电商行业已从一个初生的婴儿走向成熟的中年，2018 年中国网络购物

交易规模 8.0 万亿元，增速逐渐放缓，以天猫、京东、唯品会等为代表的传统主流电商平台用户增速已持续放缓至 20%甚至更低的水平。无论对于电商平台还是商户，都面临着竞争日益激烈、获客成本不断攀升的困境，找到更高效、低价、粘性更强的流量来源。移动互联网时代，以微信为代表的社交 APP 全面普及，成为移动端最主要的流量入口。这些社交平台占据了用户的大量时间、使用频次高、粘性强，流量价值极其丰富。以微信为例，2018 年底，微信月活已高达 10.98亿，微信生态以其基础即时通讯功能为基础，拥有朋友圈、公众号、小程序等不同形态的流量触点，同时借助微信支付，用户在一个生态内可以完成社交、娱乐、支付等多项活动，为电商降低引流成本提供了良好的解决方案，因此社交电商面临发展的风口，公司设立控股子公司拟进入这一领域。

（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：白宏武

住所：广州市番禺区市莲路石岗西村段

关联关系：现任广州武宏科技股份有限公司副董事长、总经理及董事会秘书

2. 自然人

姓名：吴艳

住所：江西省萍乡市芦溪县芦溪镇玉峰路

关联关系：现任广州武宏科技股份有限公司职工监事

三、投资标的基本情况

（若是设立有限责任公司或股份有限公司）

（一）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资资金来源为自有资金，目前属于认缴制，后续本公司将根据资金情况分阶段足额缴纳注册资本。

（二）投资标的基本情况

名称：京猫（海南经济特区）互联网平台有限公司

注册地址：海南省海口市秀英区秀英街道南海大道 266 号海口国家高新区创业孵

化中心 A 楼 5 层 A8-8 室

经营范围：许可项目：电子认证服务；互联网平台……
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