公告日期：2021-09-23

公告编号：2021-029

证券代码：839416 证券简称：康鸿智能 主办券商：东吴证券
苏州康鸿智能装备股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长赵国满先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数11,100,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司全体高管列席会议。

公告编号：2021-029

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司注册地址的议案》
1.议案内容：

公司因生产经营需要，对注册地址进行变更。

公司原注册地址为：苏州市吴中区甪直镇海藏西路 2058 号 W4。

现修改为：苏州市吴中区甪直镇汇凯路 69 号。
2.议案表决结果：

同意股数 11,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及回避表决事项。
（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容：

因公司注册地址变更，对公司章程相关条款进行修订并形成章程修正案。
公司章程第四条原为：公司住所：【苏州市吴中区甪直镇海藏西路 2058 号W4】

现修改为：第四条 公司住所：苏州市吴中区甪直镇汇凯路 69 号。

2.议案表决结果：

同意股数 11,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及回避表决事项。
三、备查文件目录
经与会股东签署的 2021 年第二次临时股东大会决议

公告编号：2021-029

苏州康鸿智能装备股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 23 日

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