公告日期：2021-11-04

公告编号：2021-036

证券代码：839416 证券简称：康鸿智能 主办券商：东吴证券
苏州康鸿智能装备股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 11 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长赵国满
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数11,100,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2021-036

4.公司高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司监事的议案》
1.议案内容：

公司监事、监事会主席范晓靓先生申请辞去监事、监事会主席职务，现选举李旭先生为新任监事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。

李旭先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任监事的情形。
2.议案表决结果：

同意股数 11,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
不涉及回避表决事项。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变 生效日期 会议名称 生效情况
动

范晓靓 监事、监事会 离职 2021 年 11 月 3 日 2021年第三次 审议通过
主席 临时股东大会

李 旭 监事 任职 2021 年 11 月 3 日 2021年第三次 审议通过
临时股东大会

四、备查文件目录

《苏州康鸿智能装备股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》

苏州康鸿智能装备股份有限公司

公告编号：2021-036

董事会
2021 年 11 月 4 日

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