公告日期：2022-04-15

公告编号：2022-005

证券代码：839416 证券简称：康鸿智能 主办券商：东吴证券
苏州康鸿智能装备股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召集、召开等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 6 日上午 9:00-11:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2022-005

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839416 康鸿智能 2022 年 4 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员（包括董事会秘书）。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市盈科（苏州）律师事务所苏小兵、郑蕾律师。
（七）会议地点

苏州市吴中区甪直镇汇凯路 69 号 公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《2021 年度董事会工作报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会作 2021 年度工作报告。
（二）审议《2021 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会作 2021年度工作报告。
（三）审议《2021 年年度报告及摘要》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。
（四）审议《2021 年度财务决算报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司关于 2021 年度财务决算的报告。

公告编号：2022-005

（五）审议《2021 年度利润分配方案》

公司基于战略发展考虑，暂不分配 2021 年度利润。
（六）审议《2022 年度财务预算报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司关于 2022 年度财务预算的报告。
（七）审议《关于修改公司章程的议案》

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，对公司章程的相关条款进行修改。

公司章程第一百九十四条原为：公司与投资者、董事、监事、高级管理人员之间产生纠纷，可以自行协商解决、提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解、向仲裁机构申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。

现修改为：第一百九十四条 公司与投资者、董事、监事、高级管理人员之间产生纠纷，可以自行协商解决、提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解、向仲裁机构申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。

若公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的，应当充分考虑股东的合法权益，并对异议股东作出合理安排。

公司应设置与终止挂牌事项相关的投资者保护机制。其中，公司主动终止挂牌的，控股股东，实际控制人应该制定合理的投资者保护措施，通过提供现金选择权、回购安排等方式为其他股东的权益提供保护；公司被强制终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该与其他股东主动、积极协商解决方案，可以通过设立专门基金等方式对投资者损失进行赔偿。
（八）审议《关于 2022 年度公司利用自有闲置资金……
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