公告日期：2022-05-09

苏州康鸿智能装备股份有限公司
章 程

2022 年 5 月修订

目录

第一章 总 则......3
第二章 经营宗旨和范围 ......3
第三章 股份......4

第一节 股份发行 ......4

第二节 股份增减和回购 ......5

第三节 股份转让 ......6
第四章 股东和股东大会 ......7

第一节 股东 ......7

第二节 股东大会的一般规定......9

第三节 股东大会的召集 ......12

第四节 股东大会的提案与通知......13

第五节 股东大会的召开 ......14

第六节 股东大会的表决和决议......17
第五章 董事会......21

第一节 董事 ......21

第二节 董事会 ......23
第六章 监事会......27

第一节 监事 ......28

第二节 监事会 ......28
第七章 总经理及其他高级管理人员......30
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......33

第一节 财务会计制度 ......33

第二节 内部审计 ......35

第三节 会计师事务所的聘任......35
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......36

第一节 合并、分立、增资和减资......36

第二节 解散和清算 ......37
第十章 投资者关系管理 ......38
第十一章 章程的修改 ......39
第十二章 通知和公告 ......39

第一节 通知 ......39

第二节 公告 ......40
第十三章 附则......40

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订【苏州康鸿智能设备】股份有限公司章程（以下简称“本章程”）。

第二条 苏州康鸿智能装备股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定
由苏州康鸿电子科技有限公司整体变更发起设立的股份有限公司。公司在苏州市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。

第三条 公司注册中文名称：苏州康鸿智能装备股份有限公司。

第四条 公司住所：苏州市吴中区甪直镇汇凯路 69 号。

第五条 公司注册资本为人民币【1110】万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购股份为限对公司承担责
任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

第十条 本章程所称的高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会
秘书、财务总监。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：公司将通过对公司资产和其它社会资源的合理整合与优化利用，为社会提供优质的产品和服务，实现公司的可持续发展，争取公司利润和价值的最大化，确保公司有关方面的合理利益并使全体股东得到最大的投资回报。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围：研发、生产、销售智能制造设备
及系统集成、机器视觉设备、光电配套设备、轨道交通配套设备、新能源配套装备、非标自动化检测修复装备、集成工业设备、物流机器人、自动化成套设备、节能环保与环境净化工程设备、智能机柜、专用电器电控及配件,提供相关产品技术服务、软件服务、进出口业务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

第三章 股份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取股票的形式。股份公司的设立方式为发起设立。
公司股票在通过全国中小企业股份转让系统挂牌转让后，应当在中国证券登记结算有限公司集中登记存管。公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册，由公司指定的董事会秘书保管。

第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。