公告日期：2022-10-14

公告编号：2022-034

证券代码：839416 证券简称：康鸿智能 主办券商：东吴证券

苏州康鸿智能装备股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2022 年6 月 16 日审议并通过：

选举赵国满先生为公司董事长，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自 2022
年 6 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 2,500,000 股，占公司股本的 22.52%，
不是失信联合惩戒对象。

聘任赵国满先生为公司总经理，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自 2022
年 6 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,500,000 股，占公司股本的 22.52%，
不是失信联合惩戒对象。

聘任韩仲歌先生为公司副总经理，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自
2022 年 6 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不
是失信联合惩戒对象。

聘任刘丽瑜女士为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自2022年6月16日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,500,000股，占公司股本的13.51%，不是失信联合惩戒对象。

聘任程双双女士为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自
2022 年 6 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不
是失信联合惩戒对象。

公告编号：2022-034

（二）首次任命董监高人员履历

韩仲歌，男，1989 年 8 月 2 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2014 年 7 月至 2014 年 10 月任人本集团助理工程师；2014 年 11 月至 2015 年 5 月任圣
玛特联盟自动化设备（苏州）有限公司机械工程师；2015 年 6 月至今，历任股份公司机械工程师、董事。
（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2022 年6 月 16 日审议并通过：

选举李旭先生为公司监事会主席，任职期限至第三届监事会任期届满之日止，自
2022 年 6 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不
是失信联合惩戒对象。
（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第一次职工代表大会于 2022
年 6 月 16 日审议并通过：

选举束丽丽女士为公司职工代表监事，任职期限至第三届监事会任期届满之日止，
自 2022 年 6 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，
不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理需要，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

公告编号：2022-034

三、备查文件

（一）经与会董事签署的第三届董事会第一次会议决议

（二）经与会监事签署的第三届监事会第一次会议决议

（三）经与会职工代表签署 2022 年第一次职工代表大会决……
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