公告日期：2023-03-10

公告编号：2023-008

证券代码：839416 证券简称：康鸿智能 主办券商：东吴证券
苏州康鸿智能装备股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长赵国满
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数11,100,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-008

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘 2022 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：

根据信息披露计划，同意续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构，授权公司董事会根据实际业务情况，参照有关规定和标准确定审计费用。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及回避表决事项。
（二）审议通过《关于变更公司监事的议案》
1.议案内容：

因李旭先生辞去公司监事职务，现选举林后松先生为公司新任监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及回避表决事项。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

李旭 监事 离职 2023 年 3 月 2023 年第一次临 审议通过

公告编号：2023-008

9 日 时股东大会

林后 监事 任职 2023 年 3 月 2023 年第一次临 审议通过
松 9 日 时股东大会

四、备查文件目录

经与会股东签署并加盖公章的 2023 年第一次临时股东大会决议

苏州康鸿智能装备股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 10 日

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