公告日期：2023-04-21

公告编号：2023-013

证券代码：839416 证券简称：康鸿智能 主办券商：东吴证券
苏州康鸿智能装备股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议召集、召开等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 12 日 9:00 起。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2023-013

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839416 康鸿智能 2023 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员（含董事会秘书）。

3. 律师见证的相关安排。

北京市盈科（苏州）律师事务所苏小兵律师、郑蕾律师。
（七）会议地点

苏州市吴中区甪直镇汇凯路 69 号 公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《2022 年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会作 2022 年度董事会工作报告。
（二）审议《2022 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席代表监事会作 2022年度监事会工作报告。
（三）审议《2022 年度财务决算报告》

结合 2022 年度的主要经营状况，公司拟定了《2022 年度财务决算报告》。
（四）审议《2023 年度财务预算报告》

根据 2022 年度的主要经营状况，公司拟定了《2023 年度财务预算报告》。
（五）审议《<2022 年年度报告>及其摘要》

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司编制了《2022 年年度报告》及其摘要。

具体详见公司于2023年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

公告编号：2023-013

露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-011）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-012）。
（六）审议《关于 2022 年度权益分派的议案》

截至 2022 年 12 月 31 日，公司经审计的合并报表归属于母公司的未分配利
润为 12,907,938.12 元，母公司未分配利润为 12,231,447.70 元。

公司本次权益分派方式如下：公司目前总股本为 11,100,000 股，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元。本次权益分派共预计派发现金红利5,550,000 元。

具体详见公司于2023年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-014）。
（七）审议《关于 2023 年度公司利用自有闲置资金购买理财产品的议案》

公司拟使用自有闲置资金于 2023 年度购买理财产品，资金使用任一时点总额度不超过人民币 2000 万元。在该额度范围内，资金可以滚动使用。授权公司财务负责人在上述额度内行使决策权。

具……
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