公告日期：2024-02-27

公告编号：2024-015

证券代码：839418 证券简称：控汇股份 主办券商：长江承销保荐
深圳市控汇智能股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 23 日

2.会议召开地点：深圳市控汇智能股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：吴有才
6.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》及公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数60,444,073 股，占公司有表决权股份总数的 92.66%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员均列席会议。

公告编号：2024-015

二、议案审议情况
（一）审议通过《续聘 2023 年度财务审计机构》
1.议案内容：
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，公司已聘请其为 2022 年度审计机构。该所在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，符合公司财务审计需要。综合考虑该所的审计质量与服务水平及收费情况，为保持公司审计工作的持续性，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的审计机构，聘期一年。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,444,073 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

此议案无股东回避表决。
（二）审议通过《关于公司向金融机构申请借款和授信额度》
1.议案内容：

根据公司战略发展规划及资金周转需要，自股东大会审议本议案通过之日起一年内，公司拟根据实际情况，采取信用、担保（包括控股股东、实际控制人无偿为公司提供担保方式）、抵押等方式，向金融机构申请不超过 2 亿元的借款和授信额度，上述借款和授信额度主要用于公司原有借款到期续借、生产经营、项目建设、投资并购等业务。

为提高工作效率，公司董事会授权法定代表人审核并签署相关借款文件，签署向金融机构借款而作的抵押、担保、质押、保证和授信等有关事宜，并由公司财务部向银行具体办理相关手续。

本议案有效期为公司股东大会审议通过之日起一年。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,444,073 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

公告编号：2024-015

次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案无股东回避表决。
（三）审议通过《《关于拟向银行申请授信额度办理银行承兑汇票》
1.议案内容：

深圳市控汇智能股份有限公司根据业务发展及生产经营需要，拟向杭州银行股份有限公司深圳分行申请总额度不超过 5000 万元人民币的电子银行承兑汇票业务，公司根据实际需要在此额度内与银行协商开展开票、贴现等业务，具体金额与期限、利率等由公司经营层与银行商定，用途主要用于支付货款，公司为本次授信提供承兑汇票金额 100%存款质押。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟向银行申请授信额度办理银行承兑汇票的公告》（公告编号 2024-007）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,444,073 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本……
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