公告日期：2024-03-29

证券代码：839418 证券简称：控汇股份 主办券商：长江承销保荐
深圳市控汇智能股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 19 日 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839418 控汇股份 2024 年 4 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京市嘉源律师事务所律师
（七）会议地点

深圳市控汇智能股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

根据公司经营发展的需求，公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，编制了《2023 年度董事会工作报告》。
（二）审议《2023 年度监事会工作报》

根据公司经营发展的需要，公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，编制了《2023 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于<2023 年度独立董事述职报告>》

各位独立董事向董事会汇报了 2023 年度工作开展情况，并向董事会提交了
《2023 年度独立董事述职报告》。
（四）审议《2023 年度财务决算报告》

公司根据 2023 年度的经营及财务状况编写了《公司 2023 年度财务决算报
告》，董事会对该报告进行了审议。
（五）审议《2024 年度财务预算报告》

公司以 2023 年度公司经营管理目标为基础，编制了《公司 2024 年度财务预
算报告》，董事会对该报告进行了审议。
（六）审议《2023 年度报告及其摘要》

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，公司董事会编制了《2023 年度报告》和《2023 年度报告摘要》。
（七）审议《2023 年度利润分配预案》

根据容诚会计事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《2023 年度审计报告》，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（实行）》等法律法规及《公司章程》等规定，董事会编制了《2023 年度利润分配预案》。根据公司实际经营情况， 2023 年度公司拟不进行利润分配。
（八）审议《2023 年度审计报告》

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的《2023年度审计报告》，根据相关法律法规，公司董事会确认上述报告。
（九）审议《控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明报告》
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的《控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明报告》，根据相关法律法规，公司董事会确认上述报告。

（十）审议《关于<治理专项自查及规范活动相关情况的报告>》

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116 号）及相关安排，公司对 2023 年度治理情况进行专项自查，根据自查情况编制了《治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。
（十一）审议《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

根据法律、法规及规范性文件的相关规定，公司对 2023 年度募集资金的存放及使用情况进行核查并编制了《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告……
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