公告日期：2024-03-29

证券代码：839418 证券简称：控汇股份 主办券商：长江承销保荐
深圳市控汇智能股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 27 日

2.会议召开地点：深圳市控汇智能股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 22 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席刘全利
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，编制了《2023 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司根据 2023 年度的经营及财务状况编写了《公司 2023 年度财务决算报
告》，监事会对该报告进行了审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司以 2023 年度公司经营管理目标为基础，编制了《公司 2024 年度财务预
算报告》，监事会对该报告进行了审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年度报告及其摘要》
1.议案内容：

公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，监事会对公司《2023 年年度报告及年度报告摘要》进行了审核。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年度利润分配预案》
1.议案内容：

根据容诚会计事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《2023 年度审计报告》，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（实行）》等法律法规及《公司章程》等规定，监事会编制了《2023 年度利润分配预案》。根据公司实际经营情况， 2023 年度公司拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2023 年度审计报告》
1.议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的《2023年度审计报告》，根据相关法律法规，公司监事会确认上述报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明
报告》
1.议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的《控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明报告》，根据相关法律
法规，公司监事会确认上述报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于<治理专项自查及规范活动相关情况的报告>》
1.议案内容：

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔202……
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