公告日期：2024-05-17

公告编号：2024-029

证券代码：839418 证券简称：控汇股份 主办券商：长江承销保荐
深圳市控汇智能股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：深圳市控汇智能股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长吴有才

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于注销参股公司北京控汇智能科技有限公司》的议案
1.议案内容：

按照公司发展规划及合作股东的提议，公司拟注销参股公司北京控汇智能科
技有限公司。详见公司于 2024 年 5 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信

公告编号：2024-029

息披露平台 www.neeq.com 公告的《关于拟注销参股公司的公告》（公告编号：2024-030）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于注销参股公司杭州智控汇科技有限公司》的议案
1.议案内容：

按照公司发展规划及合作股东的提议，公司拟注销参股公司杭州智控汇科技
有限公司。详见公司于 2024 年 5 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台 www.neeq.com 公告的《关于拟注销参股公司的公告》（公告编号：2024-030）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《深圳市控汇智能股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

深圳市控汇智能股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 17 日

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