公告日期：2024-06-27

公告编号：2024-031

证券代码：839418 证券简称：控汇股份 主办券商：长江承销保荐
深圳市控汇智能股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 27 日

2. 会议召开地点：深圳市控汇智能股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 22 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度审阅报告》的议案
1.议案内容：

鉴于公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市，根据相关要求，公司 2024 年 1-3 月财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行

公告编号：2024-031

审阅并出具了《审阅报告》（容诚专字[2024]518Z0724 号）。

请详见公司于2024年6月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《公司 2024 年第一季度审阅报告》。

本议案无需提交公司股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《深圳市控汇智能股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

深圳市控汇智能股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 27 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。