公告日期：2024-10-15

公告编号：2024-045

证券代码：839418 证券简称：控汇股份 主办券商：长江承销保荐
深圳市控汇智能股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 11 日

2.会议召开地点：深圳市龙华区观澜街道大富社区诚光工业园 8 号 2 栋会议室3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吴有才
6.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》及公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数60,340,673 股，占公司有表决权股份总数的 92.64%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员均列席会议。

公告编号：2024-045

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司变更注册地址并修改公司章程》
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟变更公司注册地址，并相应地修改营业执照及《公司章程》。拟变更注册地址至：深圳市龙华区观澜街道大富社区诚光工业园 8 号。最终结果具体以工商行政管理部门登记为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,340,673 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案无股东回避表决。
三、备查文件目录

《深圳市控汇智能股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

深圳市控汇智能股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 15 日

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