公告日期：2020-07-27

证券代码：839423 证券简称：捷智科技 主办券商：华龙证券

绵阳捷智科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 7 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：陶宏

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议召开无需其他相关部门的批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数24,055,000 股，占公司有表决权股份总数的 90.52%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事张敏因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事何飞因出差缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事长代表董事会汇报公司 2019 年的生产经营及治理工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 24,055,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易,无需回避。

（二）审议通过《《关于公司 2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

：公司监事代表监事会汇报 2019 年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 24,055,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易,无需回避。

（三）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

公司按照股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司 2019 年年度

报告及年度报告摘要，具体内容详见公司于 2020 年 6 月 29 日在全国中小企业

股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《绵阳捷智科技股份有限公司 2019 年年度报告公告》（公告编号：2020-022）和《绵

阳捷智科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要公告》（公告编号：2020-029）。2.议案表决结果：

同意股数 24,055,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易,无需回避。

（四）审议通过《关于公司 2019 年年度审计报告》议案

1.议案内容：

根据 2019 年全年经营情况，审议《2019 年年度审计报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 24,055,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易,无需回避。

（五）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据 2019 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2019 年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 24,055,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易,无需回避。

（六）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据 2019 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2020 年……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。