公告日期：2022-05-06

证券代码：839432 证券简称：天德泰 主办券商：湘财证券
北京天德泰科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票通讯方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长孙月华女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数16,730,200 股，占公司有表决权股份总数的 74.03%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作、科学决策。董事会根据 2021 年主要工作情况编写了《2021 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 16,730,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

监事会根据 2021 年列席公司董事会会议、检查财务及有关资料、监督经营活动、公司董事及高级管理人员履职等事项，编写了《2021 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 16,730,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

具体内容详见 2022 年 4 月 12 日刊登于全国中小企业股份转让系统网站
(http://www.neeq.com.cn)上的《北京天德泰科技股份有限公司 2021 年度财务报表审计报告》(公告编号:2022-003)。
2.议案表决结果：

同意股数 16,730,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于北京天德泰科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其
关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》
1.议案内容：

具体内容详见 2022 年 4 月 12 日刊登于全国中小企业股份转让系统网站
(http://www.neeq.com.cn)上的《关于北京天德泰科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》(公告编号:2022-004)。
2.议案表决结果：

同意股数 16,730,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2021 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

具体内容详见 2022 年 4 月 12 日刊登于全国中小企业股份转让系统网站
(http://www.neeq.com.cn)上的《北京天德泰科技股份有限公司 2021 年年度报告》(公告编号:2022-005)、《北京天德泰科技股份有限公司 2021 年年度报告摘
要》(公告编号:2022-006)。
2.议案表决结果：

同意股数 16,730,200 ……
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