公告日期：2023-04-10

证券代码：839432 证券简称：天德泰 主办券商：湘财证券
北京天德泰科技股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与通讯相结合方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 27 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长孙月华女士

6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司 章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7人。

董事孙志宏、曲国金、郭雨钊、张金鑫、解立民因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，诚实
守信、勤勉尽责地履行义务、行使职权，积极发挥董事会的决策作用。董事 会根据 2022 年主要工作情况编写了《2022 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

公司经营管理层认真贯彻执行公司各项管理制度及董事会整体工作部 署，根据公司 2022 年度经营状况、资产运营及日常工作情况组织编写了 《2022 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年度审计报告》
1.议案内容：

公司 2022 年度财务会计报告已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合
伙）审计，出具了标准无保留意见《北京天德泰科技股份有限公司 2022 年度 财务报表审计报告》，报告编号“中审亚太审字（2023）002690 号”。

具体内容详见 2023 年 4 月 10 日刊登于全国中小企业股份转让系统网站
（http://www.neeq.com.cn）上的《北京天德泰科技股份有限公司 2022 年度 财务报表审计报告》（公告编号：2023-003）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

（四）审议通过《关于北京天德泰科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》
1.议案内容：

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司控股股东、实际控制人 及其关联方资金占用情况汇总表进行了审核，出具了中审亚太审字（2023） 002691 号专项审核报告。

具体内容详见 2023 年 4 月 10 日刊登于全国中小企业股份转让系统网站
（http://www.neeq.com.cn）上的《关于北京天德泰科技股份有限公司控股 股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》（公告编 号：2023-004）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2022 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

为保证公司真实、准确、完整地披露信息，维护公司股东的合法权益， 根据《非上市公众公司信息披露管理办法》《非上市公众公司信息披露内容与 格式准则第 9 号——创新层挂牌公司年度报告》《全国中小企业股份转让系统 挂牌公司信息披露规则》等相关规定，结合公司年度经营、规范治理、财务 情况等，公司组织编制了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。
具体内容详见 2023 年 4 月 10 日刊登于全国中小企业股份转让系统网站
（http://www.neeq……
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