公告日期：2023-04-10

公告编号：2023-009

证券代码：839432 证券简称：天德泰 主办券商：湘财证券
北京天德泰科技股份有限公司

独立董事 2022 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为北京天德泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，张金鑫、解立民在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2022 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

张金鑫，男，1971 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究
生学历，毕业于北京交通大学。1990 年 9 月至 1994 年 7 月就读阜新矿业学院采
矿工程系学士；1997 年 9 月至 2000 年 3 月就读北京交通大学经济管理学院硕士；
2001 年 9 月至 2005 年 11 月就读北京交通大学经济管理学院博士；1994 年 7 月
至 1997 年 4 月担任煤炭科学研究总院职业医学研究所实习研究员；2000 年 3
月至 2001 年 9 月担任联想集团发展战略部分析员；2004 年 2 月至 2005 年 7 月
担任第一创业证券有限责任公司投资银行部业务董事；2004 年 6 月至 2006 年 11
月担任北京罗得伯斯传媒广告有限公司监事；2005 年 7 月至 2017 年 9 月担任北
京交通大学经济管理学院教师；2012 年 9 月至 2019 年 1 月担任北京随视传媒科
技股份有限公司监事；2017 年 9 月至今担任诚通基金管理有限公司研究规划部
副总经理；2019 年 1 月至 2022 年 1 月担任北京合纵科技股份有限公司独立董事；
2019 年 6 月至 2020 年 2 月担任新疆同济堂健康产业股份有限公司独立董事；
2020 年 3 月至今担任山西锦波生物医药股份有限公司独立董事；2020 年 4 月至
今担任天德泰独立董事；2022 年 12 月至今担任华泰证券股份有限公司非执行董

公告编号：2023-009

事；2022 年 12 月至今担任国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司独立董事。
解立民，男，1965 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
毕业于中国政法大学。1988 年 7 月至 1993 年 12 月担任佳木斯中法合资合林家
具有限责任公司法律事务助理；1994 年 1 月至 1998 年 12 月担任佳木斯君德律
师事务所律师；1999年 1月至2003年8月担任哈尔滨中正法达律师事务所律师；
2003 年 8 月至 2014 年 9 月担任朗信律师事务所合伙人律师；2014 年 9 月至今，
担任黑龙江朗信银龙律师事务所合伙人律师；2020 年 4 月至今担任天德泰独立董事。
二、 会议出席情况

2022 年度公司共召开了 5 次董事会会议、2 次股东大会。独立董事张金鑫、
解立民会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数……
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