公告日期：2023-09-14

公告编号：2023-028

证券代码：839432 证券简称：天德泰 主办券商：湘财证券
北京天德泰科技股份有限公司对外投资补充公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

北京天德泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司北京德泰虹生态科技有限公司（以下简称“德泰虹”）根据整体发展规划出资设立参股公司伊春森工汇德晟生态科技有限公司（以下简称“汇德晟”）。汇德晟注册资本900.00 万元，其中：伊春森工生物科技有限公司出资 459.00 万元，占注册资本的 51.00%，德泰虹出资 441.00 万元，占注册资本的 49.00%，出资方式均为货币资金。

2023 年 8 月 31 日，汇德晟取得伊春市市场监督管理局伊美分局颁发的营业
执照，统一社会信用代码为 91230717MACTLGN507,法定代表人为陈立坤。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

(一)购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；

(二)购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。”

公告编号：2023-028

公司最近一个会计年度经审计的资产总额为人民币 61,353,314.58 元，归属于挂牌公司股东的净资产为人民币 20,959,293.81 元。

本次新设参股公司认缴出资额为 4,410,000.00 元，占公司资产总额的比例为 7.19%、占公司净资产额的比例为 21.04%。本次对外投资未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》中重大资产重组的标准，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2023 年 8 月 20 日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于
控股子公司对外投资的议案》，会议表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《公司法》、《公司章程》及公司《对外投资管理制度》的相关规定, 本次对外投资无需提请公司股东大会审议表决。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

汇德晟的成立已取得伊春市市场监督管理局伊美分局颁发的营业执照。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：伊春森工生物科技有限公司

住所：黑龙江省伊春市伊美区新兴大街 6 号

注册地址：黑龙江省伊春市伊美区新兴大街 6 号

注册资本：5,000.00 万元

主营业务：技术服务、森林经营和管护、食品生产

法定代表人：高金波

公告编号：2023-028

控股股东：伊春森工鼎晟资产运营有限责任公司

实际控制人：黑龙江省人民政府

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人
三、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：伊春森工汇德晟生态科技有限公司

注册地址：黑龙江省伊春市伊美区新兴大街 6 号

主营业务：一般项目：生态资源监测；技术服务、技术开发、技术咨询……
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