公告日期：2024-04-08

证券代码：839432 证券简称：天德泰 主办券商：湘财证券
北京天德泰科技股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场与通讯相结合方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 25 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席白迎丰
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事会主席白迎丰、监事马文冬因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

监事会根据 2023 年出席监事会会议、列席公司股东大会会议、列席董事会会议，检查财务及有关资料、监督经营活动、公司董事及高级管理人员履职等事项，编写了《2023 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度审计报告》
1.议案内容：

具体内容详见 2024 年 4 月 8 日刊登于全国中小企业股份转让系统网站
（http://www.neeq.com.cn）上的《北京天德泰科技股份有限公司 2023 年度财务报表审计报告》（公告编号：2024-003）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于北京天德泰科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其
关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》
1.议案内容：

具体内容详见 2024 年 4 月 8 日刊登于全国中小企业股份转让系统网站
（http://www.neeq.com.cn）上的《关于北京天德泰科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》（公告编号：2024-004）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

具体内容详见 2024 年 4 月 8 日刊登于全国中小企业股份转让系统网站
（http://www.neeq.com.cn）上的《北京天德泰科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）、《北京天德泰科技股份有限公司 2023 年年度报告
摘要》（公告编号：2024-006）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司根据 2023 年度经营业绩及财务状况，对 2023 年度的财务工作以及财务
收支情况进行总结，并编制《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司根据 2023 年度财务决算、年度经营情况，结合碳市场行业现状、政策环境、发展趋势及风险考量等多方面因素，综合确定 2024 年度经营目标，在此基础上，本着求实稳健的原则，经过合理预测，编制了《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2024 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

具体内容详见 2024 年 4 月 8 日刊登于全国中小企业股份转让系统网站
（http://www.neeq.com.cn）上的《北京天德泰科技股……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。