公告日期：2022-05-05

公告编号：2022-018

证券代码：839433 证券简称：龙腾佳讯 主办券商：开源证券
北京龙腾佳讯科技股份公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 21 日 以电话方式发出
5.会议主持人：王丹

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于股东代表监事换届选举的议案》议案

1.议案内容：

公司第二届监事会监事的任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，经股东推荐，监事会提名王丹、崔媛为公司第三届监事会股东监事候选人，任期三年，自股东大会通过之日起至第三届监事会任期届满时止。

上述提名的监事候选人均符合任职资格，不属于失信联合惩戒对象，不存在

公告编号：2022-018

《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

为确保监事会的正常运作，第二届监事会任期届满至第三届监事会监事就任之前，原监事将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

公司已对第三届监事会股东代表监事候选人进行个人履历、工作业绩等情况的审查，未发现有《公司法》规定不得担任监事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，未被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，同时上述监事未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，不存在《公司法》等法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。上述监事亦不在公司担任董事、总经理和其他高级管理人员，亦非公司董事、高级管理人员的配偶和直系亲属，符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》对监事的任职要求。

具体内容详见 2022 年 5 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京龙腾佳讯科技股份公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-021）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京龙腾佳讯科技股份公司第二届监事会第九次会议决议》

北京龙腾佳讯科技股份公司
监事会
2022 年 5 月 5 日

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