公告日期：2022-05-23

公告编号：2022-026

证券代码：839433 证券简称：龙腾佳讯 主办券商：开源证券
北京龙腾佳讯科技股份公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 13 日 以电话方式发出

5.会议主持人：王丹
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会监事会主席》的议案

1.议案内容：

公司第三届监事会成员已由公司 2022 年第二次临时股东大会和公司 2022
年第一次职工代表大会选举产生，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，监事会选举王丹为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之

公告编号：2022-026

日起至第三届监事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《北京龙腾佳讯科技股份公司第三届监事会第一次会议决议》。

北京龙腾佳讯科技股份公司
监事会
2022 年 5 月 23 日

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