公告日期：2023-04-26

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北京龙腾佳讯科技股份公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 13 日以电话方式发出
5.会议主持人：曾光

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度报告》（公告编号： 2023-008）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-009）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，公司董事长代表董事会汇报了 2022
年度董事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，公司总经理汇报了 2022 年度总经
理工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在承担公司 2022 年度审计工
作过程中独立客观、勤勉尽责、专业高效。为保证审计工作的连续性，拟续聘 该所为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，董事长将公司 2022 年度财务决算
情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，董事长将公司 2023 年度财务预算
情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

结合公司目前经营状况和未来经营发展目标，公司 2022 年度暂不进行利
润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情……
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