公告日期：2024-06-27

公告编号：2024-011

证券代码：839433 证券简称：龙腾佳讯 主办券商：开源证券

北京龙腾佳讯科技股份公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 20 日以电话方式发出
5.会议主持人：曾光

6.会议列席人员：董事、监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4人。

董事王辛怡因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向北京银行申请贷款的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-011

为公司生产经营需要，补充公司流动运营资金，公司拟于 2024 年向北京银行股份有限公司中关村分行申请对公“领航 E 贷”业务，申请额度人民币 700万元，期限 3 年，最终结果以北京银行股份有限公司中关村分行的审批结果为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京龙腾佳讯科技股份公司第三届董事会第十次会议决议》。

北京龙腾佳讯科技股份公司
董事会
2024年 6 月 27日

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