公告日期：2024-08-22

公告编号：2024-017

证券代码：839433 证券简称：龙腾佳讯 主办券商：开源证券
北京龙腾佳讯科技股份公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 9 日 14:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2024-017

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839433 龙腾佳讯 2024 年 9 月 4 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京龙腾佳讯科技股份公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

公司 2024 年半年度未弥补亏损达实收股本总额三分之一，请给予审议。
（二）审议《关于修改<公司章程>的议案》

公司拟在营业范围增加“业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取 得许可的培训）”的内容，并相应修改《公司章程》。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为二；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

公告编号：2024-017

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理他 人出席会议的，应出示委托人身份证（复印件），由委托人亲笔签署的授权书， 持股凭证和代理人身份证。法人股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的 代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其具有 法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出 示本人身份证，法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书，持股凭证。
（二）登记时间：2024 年 9 月 9 日 13：00-14：00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：
地址：北京市朝阳区阜通东大街 59 号宜家附属办公楼 501 室；
联系人：肖光；
传真：010-64823885；
电话：010-65800033。
（二）会议费用：参加会议的股东其交通费、食宿费自理。
五、备查文件目录

《北京龙腾佳讯科技股份公司第三届董事会第十一次会议决议》。

北京龙腾佳讯科技股份公司董事会
2024 年 8 月 22 日

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