公告日期：2023-04-28

大宇信息
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四川大宇信息系统股份有限公司
Sichuan Dayu Information System Stock

Co.,Ltd

年度报告
2022

目 录

第一节 重要提示、目录和释义 ......3
第二节 公司概况 ......6
第三节 会计数据、经营情况和管理层分析......8
第四节 重大事件 ...... 19
第五节 股份变动、融资和利润分配 ...... 21
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 ...... 27
第七节 公司治理、内部控制和投资者保护...... 31
第八节 财务会计报告...... 35
第九节 备查文件目录...... 109

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人刘强、主管会计工作负责人罗东及会计机构负责人（会计主管人员）罗东保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项 是或否

是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在 □是 √否

异议或无法保证其真实、准确、完整

是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 □是 √否

董事会是否审议通过年度报告 √是 □否

是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否

是否存在未按要求披露的事项 □是 √否

是否被出具非标准审计意见 □是 √否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析

刘强持有公司 62.1527%的股份，为公司的控股股东、实际控
控股股东及实际控制人不当控制的 制人，足以对股东大会、董事会的决议产生重大影响。同时，刘
风险 强为公司董事长、总经理。若未来控股股东、实际控制人利用其
实际控制地位和管理职权对公司的经营决策、人事、财务等进行
不当控制，可能给公司经营和其他股东利益带来风险。

有限公司阶段，公司治理结构和内部控制不完善。股份公司
成立后，公司健全了法人治理结构，制定了“三会”议事规则、《关
公司治理及内部控制制度尚未运作 联交易管理制度》等治理制度，以及适应公司现阶段生产经营的
成熟的风险 内部控制制度。由于股份公司成立时间较短，治理制度的执行需
要在实践当中接受检验，内部控制体系也需要进一步完善。因此
公司未来经营中存在因治理制度不能有效执行、内部控制制度不
够完善，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

……
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