公告日期：2023-05-23

证券代码：839435 证券简称：大宇信息 主办券商：湘财证券
四川大宇信息系统股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：四川省德阳市长江东路 211 号公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘强
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数28,261,012 股，占公司有表决权股份总数的 94.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容：

审议公司《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,261,012 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

公司根据 2022 年财务实际情况,总结形成了《2022 年度财务决算报告》，提
请审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,261,012 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

公司根据对 2023 年财务工作的合理预计，编制完成了《2023 年财务预算报
告》，提请审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,261,012 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

由公司董事长刘强就 2022 年度公司董事会工作进行总结报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,261,012 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《公司 2022 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

结合公司实际经营状况，为更好的应对经济大环境带来的持续影响，为公司长期战略发展考虑，2022 年度公司拟不进行利润分配，不送红股，不实施公积金转增股本。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,261,012 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于追认 2022 年度日常性关联交易》议案
1.议案内容：

2022 年度由于公司项目增多，导致向关联方采购业务增大，公司向关联方德阳文宇教育科技有限公司采购货物 4,469,983.19 元、德阳建宇工程科技有限公司采购货物 13,911,009.08 元，合计向关联方采购货物 18,380,992.27 元，现对上述日常关联交易予以补充确认。
2.议案表决结果：

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