公告日期：2023-08-31

公告编号：2023-037

证券代码：839435 证券简称：大宇信息 主办券商：湘财证券
四川大宇信息系统股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 19 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2023-037

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839435 大宇信息 2023 年 9 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
（七）会议地点

四川省德阳市长江东路 211 号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2023 年半年度权益分派预案》议案

根据公司《2023 年半年度报告》，截至 2023 年 6 月 30 日，公司未分配利润
为 13,548,832.13 元。公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为29,751,100 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 2,380,088.00 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次

公告编号：2023-037

会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东 账户卡和代理人身份证原件及复印件。

2.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、 股东账户卡。

3.办理登记手续，可现场或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。
（二）登记时间：2023 年 9 月 19 日 9:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：：1、联系地址：四川省德阳市长江东路 211 号公司会议室2、联系电话：0838-6135660
（二）会议费用：与会股东及其代理人交通及住宿费用自理
五、备查文件目录

《四川大宇信息系统股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

四川大宇信息系统股份……
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