公告日期：2024-01-16

公告编号：2024-005

证券代码：839435 证券简称：大宇信息 主办券商：湘财证券
四川大宇信息系统股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 1 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-005

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839435 大宇信息 2024 年 1 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
（七）会议地点

四川省德阳市长江东路 211 号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度审计机构》议案

续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。
（二）审议《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易》议案

公司董事刘强、刘发生、江秉容、刘媛将其共有的位于德阳市长江东路 211号 F2-1 号办公用房租赁给本公司日常办公经营所用，预计该交易的交易额为人民币 47 万元，公司向其租用场地属于日常性关联交易。

根据公司实际经营情况，为保证公司流动资金充裕及各项生产经营活动稳步推进，2024 年公司拟向交通银行、邮储银行、第一商业银行、中国工商银行、中国建设银行、长城华西银行、天府银行等银行申请合计不超过人民币 5,600万元的贷款额度。公司董事刘强、刘发生、江秉容、刘媛为前述贷款额度向各银行提供保证担保。

公司及全资子公司四川大宇中宏信息技术有限公司 2024 年度拟分别向参股

公告编号：2024-005

公司德阳文宇教育科技有限公司及德阳建宇工程科技有限公司提供产品及服务1,350 万元、1,500 万元，预计 2024 年度公司及全资子公司向参股公司销售总额为人民币 2,850 万元。

公司及全资子公司四川大宇中宏信息技术有限公司 2024 年度预计项目增多，预计 2024 年度拟分别向参股公司德阳文宇教育科技有限公司及德阳建宇工
程科技有限公司采购产品及服务 4,000 万元、3,000 万元，预计 2024 年度公司
及全资子公司向参股公司采购总额为人民币 7,000 万元。

预计 2024 年度公司日常性关联交易总额为人民币 15,497 万元。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为刘强、刘发生、江秉容、刘媛。
（三）审议《关于公司利用闲置资金购买理财产品》议案

为充分利用公司自有闲置资金，提高资金使用效率和收益水平。在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司 2024 年度拟利用自有闲置资金购买理财产品获得额外的资金收益。投资品种为各银行发行的低风险的短期银行理财产品。单笔投资额度不超过 1,000 万元（含 1,000 万元）。投资额度最高不超过 5,000 万元（含 5,000 万元），资金可以……
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