公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-007

证券代码：839438 证券简称：由我科技 主办券商：国投证券
广州由我科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 10:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-007

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839438 由我科技 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市康达（广州）律师事务所见证律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，审议 2023 年年度报告及年度报告摘要。
具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）的《公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）和《公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。
（二）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

广州由我科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告。独立董事梁彤缨、杨子晖向董事会提交了《关于独立董事 2023 年年度述职报告》，具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于独立董事 2023 年年度述职报告》（公告编号：2024-005）；公司独立董事将在2023 年年度股东大会上述职。

公告编号：2024-007

（三）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

广州由我科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告。
（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

广州由我科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告。
（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

广州由我科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告。
（六）审议《关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案》

广州由我科技股份有限公司 2023 年度利润分配预案：不分配不转增。
（七）审议《关于预计公司 2024 年日常关联交易的议案》

预计公司 2024 年度日常性关联交易议案。详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广州由我科技股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-006）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为何芊、何蕾。（八）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度审计机构的议案》

经公司基于天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年……
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