公告日期：2022-04-27

证券代码：839443 证券简称：纳加软件 主办券商：申万宏源承销保荐
南京纳加软件股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 30 日上午 10 点。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839443 纳加软件 2022 年 5 月 27
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

南京市高新区团结路 100 号孵鹰大厦 B 座 507

二、会议审议事项
（一）审议《2021 年度董事会工作报告》议案

议 案 内 容 详 见 公 司 在 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第八次会议决议公告》，公 告编号为 2022-003。
（二）审议《2021 年度监事会工作报告》议案

议 案 内 容 详 见 公 司 在 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届监事会第八次会议决议公告》，公 告编号为 2022-004。
（三）审议《2021 年年度报告及年度报告摘要》议案

议 案 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平
（www.neeq.com.cn）披露的《南京纳加软件股份有限公司 2021 年年度报告》
（公告编号 2022-001）、《南京纳加软件股份有限公司 2021 年年度报告摘要》 （公告编号 2021-002）。
（四）审议《2021 年度财务决算报告》议案

议 案 内 容 详 见 公 司 在 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第八次会议决议公告》，公 告编号为 2022-003。
（五）审议《2022 年度财务预算报告》议案

议 案 内 容 详 见 公 司 在 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第八次会议决议公告》，公 告编号为 2022-003。
（六）审议《2021 年度利润分配方案》议案

议 案 内 容 详 见 公 司 在 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第八次会议决议公告》，公 告编号为 2022-003。
（七）审议《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构》议案

议 案 内 容 详 见 公 司 在 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《拟续聘会计师事务所公告》，公告编号为 2022-007。
（八）审议《关于修改公司章程》议案

议 案 内 容 详 见 公 司 在 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《南京纳加软件股份有限公司关于拟修订
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