公告日期：2023-06-08

公告编号：2023-012

证券代码：839443 证券简称：纳加软件 主办券商：申万宏源承销保荐
南京纳加软件股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 7 日

2.会议召开地点：南京纳加软件股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 27 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长施云青

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。
7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向南京银行申请综合授信》议案
1.议案内容：

因公司生产经营需要，公司拟向南京银行申请综合授信，额度为 150 万元整，

公告编号：2023-012

期限一年，用于增加公司流动资金，由施云青，张苏波为该笔贷款提供连带责任担保。该担保行为构成关联交易。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事施云青，张苏波回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第三届董事会第四次会议决议》。

南京纳加软件股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 8 日

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