公告日期：2022-06-27

证券代码：839447 证券简称：尊优股份 主办券商：东北证券
上海尊优自动化设备股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长叶奕菱先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数19,565,000 股，占公司有表决权股份总数的 67.47%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 全体高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

审议《2021 年度董事会工作报告》相关内容。
2.议案表决结果：

同意股数 19,565,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

审议《2021 年度监事会工作报告》相关内容。
2.议案表决结果：

同意股数 19,565,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

详细内容请见公司2022年4月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-001）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-002）。
2.议案表决结果：

同意股数 19,565,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

审议公司《2021 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 19,565,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容：

审议公司《2022 年度财务预算方案》。
2.议案表决结果：

同意股数 19,565,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。
（六）审议通过《关于 2021 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

详细内容请见公司2022年4月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-006）。
2.议案表决结果：

同意股数 19,565,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。
（七）审议通过《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》
1.……
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