公告日期：2022-04-28

公告编号：2022-013

证券代码：839452 证券简称：鑫雅豪 主办券商：华林证券

深圳市鑫雅豪智能科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十七次会议 于 2022年 4 月 28 日审议并通过：

提名崔小荣先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 48,560,625股，占公司股本的 51.0896%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈罗峰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 5,339,588 股，占公司股本的 5.6177%，不是失信联合惩戒对象。

提名宋明家先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,271,669 股，占公司股本的 4.4941%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄海军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙虎先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第一次职工代表大会于 2022

公告编号：2022-013

年 4 月 28 日审议并通过：

选举邓青春先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2022年5月18日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十三次会议于 2022年 4 月 28 日审议并通过：

提名廖昌霞女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李良先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

首次任命董监高人员履历

董事孙虎先生，1976 年 4 月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于武汉大学工

商管理专业，硕士学历。1995 至 2005 担任安徽天宇实业有限公司的采购经理职务，2010年至 2013 年担任深圳市丰泰金属制品有限公司总经理，2014 年至今担任深圳市大富方圆成型技术有限公司总经理。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

公告编号：2022-013

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届属于期满换届选举，符合公司正常发展的需求，在第三届董事会董事和监事会监事通过股东大会审议前，公司第二届……
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