公告日期：2022-04-28

证券代码：839452 证券简称：鑫雅豪 主办券商：华林证券
深圳市鑫雅豪智能科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 18 日 9：00-12：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839452 鑫雅豪 2022 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广东信达律师事务所林勇、赖凌云律师。
（七）会议地点

广东鑫雅豪智能科技有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》

《2021 年度董事会工作报告》

（二）审议《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》

《2021 年度监事会工作报告》

（三）审议《关于<2021 年年度报告及其摘要>的议案》

本议案内容详见 2022 年 4 月 28 日公司在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-018）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-017）。

（四）审议《关于<2021 年度利润分配预案>的议案》

根据 2021 年度公司的经营业绩及发展需要，公司决定不进行利润分配。（五）审议《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

《公司 2021 年度财务决算报告》

（六）审议《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》

《公司 2022 年度财务预算报告》

（七）审议《关于续聘 2022 年度财务审计机构的议案》

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，并确保审计报告的质量，决定继续聘请鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。（八）审议《关于公司及子公司 2022 年度申请银行授信额度的议案》

具体内容详见 2022 年 4 月 28 日公司披露于全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟向银行申请综合授信暨关联担保公告》（公告编号：2022-010）。
（九）审议《关于预计公司及子公司 2022 年度日常关联交易的议案》

具体内容详见于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-012）。
（十）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的议案》

议案的具体内容详见 2022 年 4 月 28 日公司披露于全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的公告》（公告编号：2022-015）。

（十一）审议《关于公司董事会换届选举并提名第三届董事会成员的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会提名崔小荣、陈罗峰、宋明家、孙虎、黄海军为公司第三届董事会候选人，自公司股东大会审议通过之日起履职，任期三年。以上董事候选人均不属于失……
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