公告日期：2022-05-20

公告编号：2022-025

证券代码：839452 证券简称：鑫雅豪 主办券商：华林证券

深圳市鑫雅豪智能科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：广东鑫雅豪智能科技有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 13 日以电话方式发出

5.会议主持人：崔小荣先生

6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事孙虎因外地出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

1.议案内容：

公告编号：2022-025

根据《中华人民共和国公司法》和《深圳市鑫雅豪智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司第三届董事会设董事长 1 名。经征求候选董事的意见，现推荐选举崔小荣先生担任公司第三届董事会董事长。根据《公司章程》的规定，董事长同时担任股份公司的法定代表人。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定，聘任崔小荣先生继续担任公司总经理，任期自董事会审议通过之日起三年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司副总经理议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定，聘任宋明家先生继续担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起三年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2022-025

（四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定，聘任刘迪先生继续担任公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起三年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定，聘任蒋玲春女士继续担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起三年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市鑫雅豪智能科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

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