公告日期：2022-05-20

证券代码：839452 证券简称：鑫雅豪 主办券商：华林证券
深圳市鑫雅豪智能科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：广东鑫雅豪智能科技有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：崔小荣先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合国家有关法律、法规及《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》中关于股东大会召开的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数85,550,000 股，占公司有表决权股份总数的 90.01%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司无其他高级管理人员参加会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

《2021 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：

同意股数 85,550,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

《2021 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：

同意股数 85,550,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<2021 年年度报告及其摘要>的议案》
1.议案内容：

本议案内容详见 2022 年 4 月 28 日公司在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-018）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-017）。
2.议案表决结果：

同意股数 67,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 78.32%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 18,550,000 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 21.68%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2021 年度利润分配预案>的议案》
1.议案内容：

根据 2021 年度公司的经营业绩及发展需要，公司决定不进行利润分配。2.议案表决结果：

同意股数 85,550,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

《公司 2021 年度财务决算报告》
2.议案表决结果：

同意股数 67,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 78.32%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 18,550,000 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 21.68%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

《公司 2022 年度财务预算报告》
2.议案表决结果：

同意股数 67,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 78.32%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 18,550,000 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 21.68%。
3.回避……
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