公告日期：2022-08-29

公告编号：2022-039

证券代码：839452 证券简称：鑫雅豪 主办券商：华林证券
深圳市鑫雅豪智能科技股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会
（三）会议召开的合法性、合规性

公司第三届董事会第二次会议于 2022 年 8 月 29 日在公司会议室召开，
会议审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 13 日 10：00。

公告编号：2022-039

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839452 鑫雅豪 2022 年 9 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广东鑫雅豪智能科技有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于补充确认关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于补充确认关联交易的公告》（公告编号：2022-037）。
（二）审议《关于新增 2022 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于新增 2022 年日常性关
联交易的公告》（公告编号：2022-038）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；

公告编号：2022-039

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡； 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委 托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证； 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人 单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡； 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人 单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。
（二）登记时间：2021-9-13 9:30-10:00
（三）登记地点：广东鑫雅豪智能科技有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：蒋玲春 电话：0755-84080800；

邮寄地址：深圳市龙岗区龙城街道中心城龙城大道 99 号正中时代广场 B
座 506 ；邮政编码：518172
（二）会议费用：自理
五、备查文件目录
（一）《深圳市鑫雅豪智能科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

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