公告日期：2023-03-29

公告编号：2023-003

证券代码：839452 证券简称：鑫雅豪 主办券商：华林证券
深圳市鑫雅豪智能科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与通讯结合方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 25 日以电子通讯方式发
出

5.会议主持人：崔小荣先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司
章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-003

因公司原财务负责人刘迪已离职，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定，聘任闵洪城先生担任公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于指定董事长崔小荣先生代行董事会秘书职责并负责信息
披露事务的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定，因蒋玲春女士个人原因辞去董事会秘书职务，公司将尽快聘任董事会秘书，在此之前由公司董事长崔小荣代行董事会秘书的职责，不会对公司的日常经营活动产生不利影响。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案是根据《公司章程》的规定，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《深圳市鑫雅豪智能科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

深圳市鑫雅豪智能科技股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 29 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。