公告日期：2021-11-19

公告编号：2021-030

证券代码：839454 证券简称：华腾股份 主办券商：川财证券
华腾实业（深圳）股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 11 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场和通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 5 日以电邮和书面方式
发出

5.会议主持人：任学高董事长

6.会议列席人员：部分监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事刘云和 QUEK SENG KIM 因疫情无法回国以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于同意 QUEK SENG KIM 先生辞去董事并选戴军山先生担

公告编号：2021-030

任公司董事的议案》
1.议案内容：

鉴于 QUEK SENG KIM 因个人原因向公司提出申请辞去公司董事职务，导致董
事不足五人，公司董事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司将进行第二届董事会补充选举。

经公司股东推荐，拟由戴军山先生担任公司董事，任期至第二届董事会届满，自股东大会审议通过之日起生效。

为确保董事会的正常工作，在股东大会选举完成之前，公司董事 QUEK SENG
KIM 依照法律，行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商变更登记的议案》1.议案内容：

由于公司董事和监事变更，现提请公司股东大会授权公司董事会办理工商变更登记手续。本议案经董事会审议通过后，需要提前公司股东大会审议批准后实施。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公告编号：2021-030

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，拟于 2021 年 12 月 2 日上午 9
点在公司会议室召开 2021 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《华腾实业（深圳）股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

华腾实业（深圳）股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 19 日

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