公告日期：2022-09-26

公告编号：2022-021

证券代码：839454 证券简称：华腾股份 主办券商：川财证券
华腾实业（深圳）股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场和通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 8 日以通知方式发出

5.会议主持人：任学高

6.会议列席人员：公司监事会成员及高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面都符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事刘云因疫情原因无法回公司以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届暨提名第三届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：

公司第二届董事会任期于 2022 年 5 月 26 日届满，公司已于 2022 年 8 月 19

公告编号：2022-021

日发布《关于董事会、监事会、高级管理人员延期换届选举的提示性公告》（公告编号：2022-019）

根据《公司法》及公司章程的有关规定，现提名任学高、刘礼文、刘云、王柏军、戴军山为公司第三届董事会董事，任职期限 3 年，自 2022 年第一次临时股东大会决议之日起生效。前述提名人员不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》及公司章程规定的不得担任公司董事的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

具体内容详见于2022年9 月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《华腾实业（深圳）股份有限公司关于召开 2022年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-023）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《华腾实业（深圳）股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

华腾实业（深圳）股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 26 日

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